• VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN AN
    • Trang chủ

    Nhận được tiền chuyển nhầm nhưng không chuyển lại bị xử phạt ra sao?

    Câu hỏi: Tôi có chuyển nhầm số tiền 67.900.000 đồng cho một người, tôi đã báo ngân hàng yêu cầu người nhận được nhầm tiền chuyển lại cho tôi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ người đó. Vậy cho tôi hỏi hành vi của người này sẽ bị xử lý như thế nào?
    Trả lời:
    Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 thì tài sản được giải thích và quy định như sau:
    - Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.
    - Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có; và tài sản hình thành trong tương lai.
    Căn cứ Điều 579 Bộ luật dân sự 2015 quy định nghĩa vụ hoàn trả như sau:
    “1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác; mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.
    2. Người được lợi về tài sản mà không có căn cứ pháp luật làm cho người khác bị thiệt hại thì phải hoàn trả khoản lợi đó cho người bị thiệt hại, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.”
    Như vậy theo các quy định trên tiền là tài sản; khi bạn chuyển nhầm tiền vào tài khoản người khác và đã liên hệ mong muốn người đó chuyển lại tiền mà người đó không chuyển thì đó là hành vi vi phạm pháp luật có dấu hiệu, hành vi chiếm giữ trái phép tài sản.
    Tùy theo mức độ, hành vi và căn cứ trên số tiền chiếm giữ trái phép, người chiếm giữ trái phép tài sản của người khác có thể bị xử phạt hành chính hoặc xử lý theo quy định của pháp luật về hình sự:
    Theo đó,
    Trường hợp, xử lý hành chính hành vi không chuyển lại tiền chuyển khoản nhầm:
    Khoản 1 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP quy định như sau:
    “Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác
    1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
    a) Trộm cắp tài sản;
    b) Công nhiên chiếm đoạt tài sản của người khác;
    c) Dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản của người khác;
    d) Sử dụng trái phép tài sản của người khác.
    2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
    a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;
    b) Gây mất mát, hư hỏng hoặc làm thiệt hại tài sản của Nhà nước được giao trực tiếp quản lý;
    c) Dùng thủ đoạn hoặc tạo ra hoàn cảnh để buộc người khác đưa tiền, tài sản;
    d) Gian lận hoặc lừa đảo trong việc môi giới, hướng dẫn giới thiệu dịch vụ mua, bán nhà, đất hoặc các tài sản khác;
    đ) Mua, bán, cất giữ hoặc sử dụng tài sản của người khác mà biết rõ tài sản đó do vi phạm pháp luật mà có;
    e) Chiếm giữ trái phép tài sản của người khác.”
    Như vậy căn cứ theo quy định nêu trên tùy vào hành vi mà người chiếm giữ trái phép tài sản của người khác thực hiện, người có hành vi nêu trên có thể bị phạt tiền ở mức từ 2.000.000 đồng – 5.000.000 đồng
    Trường hợp, truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi không chuyển lại tiền chuyển khoản nhầm
    Theo Khoản 1 Điều 176 Bộ luật hình sự 2015; được bổ sung bởi Điểm d Khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định:
    “Điều 176. Tội chiếm giữ trái phép tài sản
    1. Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.
    2. Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”
    Như vậy có thể bị phạt tù lên đến 5 năm khi chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng của người khác chuyển khoản nhầm.
    Trên đây là ý kiến tư vấn của Văn Phòng Luật Sư Tân An về vấn đề nêu trên, hi vọng ý kiến tư vấn trên sẽ hỗ trợ được thắc mắc của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào vui lòng liên hệ Văn Phòng Luật Sư Tân An Đắk Lắk để được tư vấn cụ thể.
    --------------------------------------------------
    VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN AN
    ☎️Điện thoại: 0913 570 431 - 0945 011 611
    📧Email: vpluatsutanan@gmail.com
    💻Website: https://luatsutanan.vn/
    🏪Địa chỉ văn phòng: Tầng 5, Tòa nhà 45 Lý Tự Trọng, P. Tân An, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
    Tư vấn pháp luật
    BẢN TIN PHÁP LUẬT

      Bộ câu hỏiBài viết liên quan

    • Tự in tiền hết giá trị lưu hành để bán lưu niệm có vi phạm pháp luật

      • Tự in tiền hết giá trị lưu hành để bán lưu niệm có vi phạm pháp luật

      Tội làm tàng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả tại Đăk Lắk Tự in tiền hết giá trị lưu hành để bán lưu niệm có vi phạm pháp luật mệnh giá 20.000đ hết giá trị lưu hành. Như vậy, tiền giấy mệnh giá 20.000đ hết giá trị lưu hành nhưng không phải tiền hết giá trị sử dụng mà mệnh giá tiền bằng giấy (cotton) được thay thế bằng loại tiền polime. Tiền giấy cotton hết giá trị lưu hành vẫn có thể được mọi người đem ra mua bán, trao đổi như giá trị của tiền hoặc trao đổi như một thứ tài sản là đồ cổ hoặc đổi sang tiền polime giá trị tương đương.

    • Mua bán hóa đơn sẽ bị xử lý như thế nào?

      • Mua bán hóa đơn sẽ bị xử lý như thế nào?

      Hành vi mua bán hóa đơn tại Đắk Lắk Buôn Ma Thuột sẽ bị xử lý như thế nào, Văn phòng luật sư Tân An Đắk Lắk Buôn Ma Thuột xin có câu trả lời đối với tội mua bán hóa đơn như sau, luật sư bào chữa tại Buôn Ma Thuột Đắk Lắk

    Đăng ký Email để nhận Bản tin pháp luật

  • Logo chân trang

    Giấy ĐKHĐ: 40.01.0004/TP/ĐKHĐ

    Ngày cấp: 10/5/2012

    Nơi cấp: Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk

      • VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN AN - ĐẮK LẮK

      Địa chỉ Trụ sở: 129/5 Nguyễn Chí Thanh,

      Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

      Địa chỉ VPGD: Tầng 2, Số 45 Lý Tự Trọng,

      Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

      Hotline: 0945011611

      Email: vpluatsutanan@gmail.com

      Website: www.luatsutanan.vn

    VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN AN - ĐẮK LẮK

    Copyright © 2021 Bản quyền thuộc về VĂN PHÒNG LUẬT SƯ TÂN AN - ĐẮK LẮK

    icon_dmca